обращенияИнформация об отчете
ключевые показателимой портфель
главные событияцентр загрузки
Поделиться

Корпоративное управление

Корпоративные процедуры в ОАО «ТВЭЛ» осуществляются с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России. Положения Кодекса по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, контроля финансово-хозяйственной деятельности закреплены во внутренних положениях Компании и её дочерних обществ.

В 2011 году корпоративная политика была направлена на формирование и совершенствование структуры ТК «ТВЭЛ», основным обществом которой является ОАО «ТВЭЛ», повышение управляемости дочерними обществами и эффективности их деятельности.

 

Структура управления

Существующая структура управления ТК «ТВЭЛ», как вертикально интегрированной организации холдингового типа, обусловлена положениями уставов ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО и следующих нормативно-правовых актов:

  • Федеральный закон от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
  • Федеральный закон от 25 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • Указ Президента Российской Федерации от 8 февраля 1996 года №166 «О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла»;
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года №677 «О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 февраля 1996 года № 166 «О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла»;
  • Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
  • Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года №556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»;
  • Федеральный закон от 1 декабря 2007 года №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В связи с тем, что все акции ОАО «ТВЭЛ» принадлежат одному акционеру (ОАО «Атомэнергопром»), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Высшими органами управления обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», определен положениями об этих органах.

Также органами управления ОАО «ТВЭЛ» и обществ ТК «ТВЭЛ» являются советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями акционеров.

Органами контроля как ОАО «ТВЭЛ», так и обществ ТК «ТВЭЛ» являются ревизионные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).

5-1-1

Совет директоров

Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» играет ключевую роль в стратегическом управлении ОАО «ТВЭЛ» и Топливной компании Госкорпорации «Росатом» в целом. Профессиональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения задач по развитию системы и практики корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ. Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Компании, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику деятельности Компании. Председатель Совета директоров не является одновременно Президентом Компании.

В 2011 году было проведено 16 заседаний совета директоров, все из которых состоялись заочно. Ключевыми решениями совета директоров в отчётный период стали решения по развитию корпоративной структуры ОАО «ТВЭЛ», решения в области инвестиционной и дивидендной политики компании, решения по определению ключевых показателей эффективности.
Члены совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» не владеют. В 2011 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.
В течение года состав Совета Директоров не менялся. Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 30 июня 2011 года совет директоров избран в количестве шести человек в следующем составе.

 

5-1-2

Родился 11 октября 1957 года в Чите. Окончил в 1980 г. Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности «Теплофизика». Заслуженный энергетик Российской Федерации.
С 1980 по 1996 гг. — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока №2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (город Десногорск Смоленской области).
С 1996 по 1998 гг. — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместителя руководителя Департамента по коммерции — начальника информационно-аналитического отдела «Концерна «Росэнергоатом» (город Москва).
С 1998 по 2001 гг. — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».
С 2001 по 2006 гг. — исполняющий обязанности директора, директор, заместитель генерального директора «Концерна «Росэнергоатом» — директор филиала «Концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».
С 2006 по 2008 гг. — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».
С 2008 года по 2010 гг. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
С 2010 года по 2011 гг. — заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С апреля 2011 года — первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».

5-1-3

Родился 15 апреля 1952 года в Киеве. В 1975 году окончил Московский химико-технологический институт, в 1983 году - Всесоюзную академию внешней торговли.
С 1998 по 2007 гг. — старший эксперт, заместитель директора фирмы «Урансервис», директор фирмы «Урансервис», заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Техснабэкспорт», город Москва.
С 2007 года — генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт», город Москва.

 

5-1-4

Родился 29 декабря 1973 года в Санкт-Петербурге. В 1992 году с золотой медалью окончил Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии. В 1997 году с красным дипломом окончил судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии. По окончании академии поступил в аспирантуру, в 2000 году защитил диссертацию по теме «Государственное управление: средства в экономической сфере».
С 2000 по июнь 2005 гг. — директор по правовым вопросам и управлению проектами ЗАО «РЕНОВА», первый заместитель генерального директора ЗАО «РЕНОВА», генеральный директор ЗАО «РЕНОВА — Развитие».
С 2005 по 2006 гг. — заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ.
С 2006 по 2007 гг. — вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
С 2007 года — генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» (на тот момент - дочернее предприятие ОАО «ТВЭЛ»).
С 2007 по 2010 гг. — заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром», директор ОАО «Атомэнергопром». Совмещал должность с постом исполнительного директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С апреля 2011 г. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. Совмещает должность с постом директора ОАО «Атомэнергопром».

 

5-1-5

Родился 25 октября 1969 года в Москве. В 1992 году окончил Московский физико-технический институт (специальность «Прикладная математика и физика»).
В 1994 г. — аспирант МГТУ им. Баумана.
С 1994 по 1995 гг.. — эксперт, старший эксперт филиала «Басманный» АКБ «Презенткомбанк».
С 1995 по 1997 гг. — эксперт, начальник отдела филиала «Хорошевский» АКБ «Конверсбанк».
С 1997 по 1999 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления ЗАО «Конверсбанк».
С 1999 по 2004 гг. — начальник отдела, директор департамента ОАО «Техснабэкспорт».
С 2004 по 2007 гг. — заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.
С 2007 по 2010 гг. — директор департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром», заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
С марта 2010 года - заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».

 

5-1-6

Родился 13 ноября 1953 в городе Кировабаде Азербайджанской ССР в семье военнослужащего.
В 1976 году закончил радиотехнический факультет Ереванского политехнического института.
В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Распознавание образов в ближней радиолокации».
В 1996 году закончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». В 2000 году прошел курс обучения в Манчестерской школе бизнеса и Немецкой академии менеджмента по программе для высшего руководящего персонала.
В 2002 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Обнаружение и идентификация цели в приземной области радиолокационными методами».
С 1976 по 1978 гг. — инженер Аштаракского филиала ЦНИИ «Комета» (г. Аштарак, Армянская ССР).
С 1978 года работает в атомной отрасли.
С 1978 по 1989 гг. — инженер, старший инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории Специального конструкторско-технологического бюро (город Заречный, Пензенской области).
С 1989 по 1993 гг. — главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ).
С 1993 по 2004 гг. — директор ДГУП НИКИРЭТ - заместитель генерального директора ГУП СНПО «Элерон» (город Заречный, Пензенской области).
С 2004 по 2007 гг. — генеральный директор ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт» (город Заречный, Пензенской области).
С 12 марта 2007 года — первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
С 29 июня 2007 года — Президент ОАО «ТВЭЛ».

 

5-1-7

Родился 3 января 1971 года в Москве. В 1993 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1995 году - Московскую финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Специальности - «инженер-механик дорожно-строительных машин», «экономист по международным экономическим отношениям». Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.
С 1994 по 2003 гг. — работал на разных должностях в департаментах аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).
С 2003 по 2005 гг. — директор департамента проектного управления, исполняющий обязанности генерального директора финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва».
С 2005 по 2009 гг. — финансовый контролер и директор по экономике и контроллингу в ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО СУЭК).
С 2009 по 2010 гг. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по финансам.
С 2010 по 2011 гг. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по экономике и финансам.
С апреля 2011 года — первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с уставом ОАО «ТВЭЛ», на основании решения общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 29 июня 2007 года № 2366‑р) и заключенного с ОАО «ТВЭЛ» контракта функции единоличного исполнительного органа выполняет президент ОАО «ТВЭЛ» Оленин Юрий Александрович.

Вознаграждение Президента

В соответствии с контрактом, заключенным между ОАО «ТВЭЛ» и Президентом ОАО «ТВЭЛ», размер вознаграждения президента по итогам работы за год определяется решением совета директоров Компании, исходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.
Заработная плата Президента ОАО «ТВЭЛ» включает:

  • должностной оклад по грэйду 2в;
  • интегрированную стимулирующую надбавку (в % от оклада);
  • надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (30% от оклада);
  • годовое вознаграждение по результатам выполнения КПЭ (% от годового оклада).

Уровень заработной платы Президента ОАО «ТВЭЛ» (оклад, ИСН, целевой размер годового вознаграждения) согласовывается с Госкорпорацией «Росатом» и утверждается Советом Директоров ОАО «ТВЭЛ».
Годовое вознаграждение зависит от фактического уровня выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Президенту ОАО «ТВЭЛ» на текущий, год и корректируется на коэффициент выполнения КПЭ Директора дирекции ядерно-энергетического комплекса ГК «Росатом». В карту КПЭ Президента ОАО «ТВЭЛ» включены:

  • объем реализации неядерной продукции, млн. руб.;
  • EBITDA, млн. руб.;
  • производительность труда, млн. руб./чел.;
  • выручка от зарубежных операций (включая экспортные операции предприятий РФ, без ВОУ НОУ), млн. долл.;
  • портфель зарубежных заказов на 10-летний период (включая экспортные операции предприятий РФ, без ВОУ НОУ), млн. долл.;
  • доля постоянных затрат в выручке, %;
  • отсутствие нарушений выше уровня 2 по INES;
  • оценка руководителя.

Годовой доход Президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина в 2011 году составил 51,7 млн. руб.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ». Она избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером, за исключением работников ТК «ТВЭЛ», имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчётности ТК «ТВЭЛ». Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должности в иных органах управления ТК «ТВЭЛ».
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ» осуществляется по итогам деятельности за год (плановая проверка) или в любое время по решению или требованию органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию).
Права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии установлены Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ТВЭЛ», утвержденным решением единственного акционера от 22.12.2009 г.
Состав ревизионной комиссии был сокращен по сравнению с предыдущим годом. Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 30.06.2011 г. ревизионная комиссия избрана в количестве четырех человек в следующем составе:

  • Линяев Олег Иванович - заместитель директора Департамента координации и развития ЯТЦ - начальника отдела управления сбалансированным развитием ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»;
  • Боброва Галина Ивановна – исполнительный директор Дирекция внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»;
  • Хомаза Дмитрий Витальевич - заместитель директора Департамента экономики и финансового контроля Госкорпорации «Росатом»;
  • Фокина Татьяна Анатольевна - начальник отдела контроля учетных процессов департамента финансов и бухгалтерского учета Госкорпорации «Росатом».

Управление ДЗО

ОАО «ТВЭЛ» координирует и контролирует деятельность дочерних обществ в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях.
В 2011 году осуществлялись следующие работы по формированию и совершенствованию корпоративного управления ДЗО:

  • автоматизация технологии формирования и сопровождения принятия решений коллегиальными органами управления ДЗО на базе единой отраслевой системы документооборота (ЕОСДО);
  • тиражирование корпоративных сценариев ЕОСДО в ДЗО;
  • совершенствование корпоративной структуры ОАО «ТВЭЛ» путем ликвидации лишних уровней владения и нефункционирующих компаний;
  • формирование и ведение в ЕОСДО базы корпоративной информации по обществам, входящим в корпоративную структуру владения ОАО «ТВЭЛ»;
  • проведение дополнительных эмиссий акций как для инвестирования в ДЗО средств федерального бюджета, так и в целях оптимизации корпоративной структуры владения ОАО «ТВЭЛ»;
  • наполнение и ведение ДЗО базы данных по недвижимому имуществу отрасли (АСУИА);
  • повышение уровня контроля исполнения решений советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО;
  • оптимизация разделения компетенций между генеральными директорами и советами директоров ДЗО.

В отчётном году был разработан Типовой устав и внедрен в обществах с ограниченной ответственностью, вошедших в контур управления ТК «ТВЭЛ». В соответствии с указаниями Госкорпорации «Росатом» были подготовлены и утверждены приказом президента ОАО «ТВЭЛ» локальные нормативные акты, определяющие порядок сопровождения принятия решений советами директоров ДЗО и порядок обмена корпоративной информацией с Госкорпорацией «Росатом».

Одним из механизмов решения конфликта интересов, который может возникнуть внутри ТК «ТВЭЛ», является Третейский суд для разрешения экономических споров, образованный Госкорпорации «Росатом» в 2010 году. Целью деятельности Третейского суда при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» (частное учреждение «ЦТРПЭ») является независимое, компетентное, конфиденциальное и оперативное третейское разбирательство экономических споров между организациями атомной отрасли, возникающих из договорных отношений этих организаций.

5-1-8

ms excel

Дивидендная политика

Дивидендная политика ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его реконструкцию и совершенствование технической базы.
В 2011 году в соответствии с решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 30.06.2011 выплачены дивиденды по итогам 2010 года в размере 3 000 млн. рублей

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году ОАО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют одобрения органов управления ОАО «ТВЭЛ».

Оценить
(0 голосов)
Запрос стейкхолдера

Оставить запрос стейкхолдера

Пожайлуйста, заполните все поля формы.

Мой портфель

Вы еще ничего не добавили